根据陕西有色金属集团党委统一部署，2020年9月17日至11月17日，陕西有色金属集团党委第二轮第四巡察组对陕西银矿矿业有限公司（以下简称“陕西银矿”）党委开展了巡察，2021年3月5日，巡察组反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、党委履行巡察整改工作主体责任情况
陕西银矿党委坚持把巡察整改工作作为一项重要政治任务，始终坚持问题导向，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改。召开党委（扩大）会议专题研究巡察整改工作，成立了以党委书记为组长，其他委员为副组长的落实巡察整改工作领导小组，印发了《中共陕西银矿矿业有限公司委员会关于落实陕西有色金属集团党委第二轮第四巡察组反馈意见的整改方案》，对巡察反馈的四方面11个问题，分解成32项，制定了70条整改措施。党委会议将巡察整改工作作为常规议题进行讨论研究，专题听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题，研究推进整改工作的具体措施，并建立了整改销号、跟踪督办工作机制。召开巡察整改专题推进会，剖析问题根源，研究治本之策，让治标与治本同进行，把相应的问题解决好，把制度上的漏洞填补好，把惩防体系完善好，把薄弱环节做扎实，把缺位、错位的责任捋顺畅。党委班子成员与各牵头部室负责人签订《落实巡察整改承诺书》30份。按照“照单全收、坚决整改、一改到底、务求实效”的要求，整改工作有序、有力、有效。整改工作开展以来，分解的32项整改任务，已完成21项；70条措施，已落实53条。建立和完善各项制度9项。
二、巡察反馈意见整改落实情况
1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神不够深入”的问题。
（1）党委理论学习中心组领学促学不够。
整改措施及成效：
年初已制定党委理论学习中心组学习计划；党委理论学习中心组集体学习研讨本年度已经召开8次；每次研讨有1位党委委员作重点发言，并准备书面材料。党委理论学习中心组成员围绕不同的学习主题撰写心得体会12篇，撰写调研报告6篇。
（2）党员干部理论学习有差距。
整改措施及成效：
7月中旬—8月份，公司领导班子成员旁听督导各基层党组织学习覆盖率100%。结合督导检查情况，下发整改意见3份，夯实各基层党组织按期保质落实年度学习计划。本年度开展理论学习考试1次，已完成全部任务的50%，计划2021年12月31日前完成剩余任务，并长期坚持。
2.关于“贯彻落实集团公司决策部署仍有差距”的问题。
（1）重点改革任务推进力度不大。
整改措施及成效：
1.根据集团公司非主业资产处置批复，现已经完成麓苑实业有限公司审计、评估，正在进行备案工作，待备案完成后即开展交易所挂牌等工作。
2.根据企业运营实际情况，经集团公司相关部门同意，暂保留柞水鼎盛酒店管理有限公司。根据非主业退出工作推进情况，待条件成熟时开展压减注销工作。
3.旬阳银联原作为清退企业已完成清产核资、财务审计、资产评估等一切准备工作，并已报请集团公司等待批复挂牌交易。2021年8月10日进行了闭库设计初次评审，评审会决定重新调整设计方案，待完成后再进行评审，并报请上级批准后履行清退程序。
4.持续推进柞水宝盛贵金属加工有限公司破产处置。
（2）未全面完成集团公司下达的债权类资产清收及“两金”压降任务。
整改措施及成效：
成立外债清收工作领导小组，对应收款项逐笔分析，通过发送函证、加强催收力度或通过司法处理等方式清理公司债权。根据2020年决算报告科目（应收、预付、其他应收、应收票据）余额，全年实际完成债权清收3133万元、“两金”余额较年初降低14.24%。
（3）未全面完成集团公司要求于2020年9月20日前完成的44项安全整改任务。
整改措施及成效：
1.成立椿树沟尾矿库闭库工作领导小组。2020年11月已完成工程勘察及稳定性分析。2020年12月对椿树沟尾矿库进行闭库安全现状评价。6月份已完成闭库设计方案，并报送省、市、县应急管理部门进行评审；8月26日省应急厅召集市、县应急管理部门及专家对闭库设计方案进行评审。目前，闭库设计方案正在修改完善中，完成后在省应急厅进行备案，随即开展招投标、施工。
2.接续和尚沟尾矿库项目部与地方政府对剩余7户的搬迁，已完成1户，5户已签订搬迁协议，1户正在沟通协调中。正在协同地方政府与搬迁户积极沟通衔接中。
3.对停产后的选矿厂车间增加安全警示牌，并对楼梯和地板等进行检修。选厂复产，整体进行检修和更换，经过安全验收后再投入使用。
4.在线监测设备安装已经准备就绪，为防止人为破坏，竣工验收之前完成在线监测设施的安装。
（4）2019年度生产经营指标未全面完成。
整改措施及成效：
在巩固内蒙五洲银兴选矿项目的经验基础上，自2018年至今已连续成立白玉银兴选矿项目和甘肃肃北银鑫选矿项目，今年初成功中标青海格尔木选矿项目，并与冶矿集团成功签订镇安钨矿选矿项目，派驻20余名职工开展前期技术服务。选矿运营发展多个指标实现突破，选矿运营核心竞争力进一步提升，选矿运营影响力持续提高。
充分发挥矿业端比较优势，做强、做优、做精选矿专业，树立“陕银选矿”技术品牌，拓展服务理念，构建新发展格局，优化服务和运营方式，深化结构性改革，计划通过股权收购等方式，对四川、甘肃等选矿项目进行整合，尽快实现选矿运营公司增收增利，推动企业转型发展再迈新台阶。
3.关于“防范化解重大风险工作力度不大”的问题。
（1）资产负债率高。
整改措施及成效：
公司带息负债主要集中在麓苑公司，根据集团公司资产处置批复。现已经完成麓苑公司马房子河以北区域的审计、评估工作，待备案完成后即开展交易所挂牌等工作。通过非主业退出和资产处置，降低资产负债率。另一方面，开拓和巩固新的选矿运营项目，增加公司收入，增强公司盈利能力，实现企业转型发展。
（2）存在坏账风险。
整改措施及成效：
宏源公司注销程序正在与地方工商部门积极协调中。个人欠款，经过持续对个人欠款进行催收，已通过逐步扣除本人工资或通过法律程序的方式清理20余万元。目前，依然在强力推进个人欠款清收工作，力争在2021年12月31日前取得新进展。
（3）资金管控不到位。
整改措施及成效：
严格按照付款要求及审批流程支付工程款，已支付的工程款已全部取得发票，本年接续和尚沟尾矿工程主体已经完成工程结算，取得工程结算书。本年将严格按照结算书金额及合同约定支付剩余工程款。
（4）重点领域廉洁风险依然存在。
整改措施及成效：
制定《陕西银矿矿业有限公司物资采购管理办法》。明确物资采购工作流程，严格物资采购审核、审批、审签程序，加强物资入库、出库双重验收、监督机制。明确物资采购招标审批报备程序，加强物资采购、招标的审批和监管。
（二）贯彻落实全面从严治党战略部署方面
1.关于“党委落实全面从严治党主体责任不够严格”的问题。
（1）落实党风廉政建设主体责任不到位。
整改措施及成效：
制定《2021年度陕西银矿党委党风廉政建设主体责任及班子成员“一岗双责”清单》，明确党委主体责任，对履行主体责任、监督责任、领导责任不力的党组织和党员领导干部进行约谈，严格落实责任。年初召开党风廉政建设专题工作部署会，制定计划、清单，与各基层党组织签订责任书，细化分解任务。7月中旬—8月初，党委领导班子成员在党建联系单位开展党风廉政检查，听取联系单位工作汇报，深入调查研究，对新情况新问题，及时作出部署安排。
（2）党委主要领导亲自部署重要工作不够。
整改措施及成效：
制定《陕西银矿矿业有限公司公文处理办法》，明确党委、行政主要领导文件签批责任，做到“重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办”，既抓全局、抓根本、抓关键，也抓具体、抓推进、抓落实。做党风廉政建设的领导者、执行者、推动者，认真履行第一责任人责任。
（3）党支部书记抓党建述职评议工作未有效开展。
整改措施及成效：
2021年4月召开基层党组织书记述职评议大会。基层党组织书记围绕抓党建、带队伍、促生产，从具体工作开展情况、存在的问题和下一步打算等方面进行述职，与会人员对党支部书记抓党建工作情况进行测评。会议坚持问题导向，肯定了各支部利用党建推动生产经营中心各项工作取得的成绩，指出党建工作中存在的问题和不足，并就做好下一步工作进行安排部署，达到了总结成绩、交流经验、检视问题、明确方向的效果。
（4）宣传工作落实有差距。
整改措施及成效：
围绕党和国家路线方针、省委及集团公司重大部署和企业发展战略，加大企业网站、微信公众号的宣传力度，做到速度快、时间早、质量高。明晰企业发展战略，积极宣传企业发展新动态，着力在转变观念、完善体制机制、提高队伍素质上下功夫，大力加强生产一线宣传，积极回应职工关切，解疑释惑，增进理解，弘扬企业艰苦创业精神，凝聚发展磅礴力量，为企业改革发展营造良好环境。
2.关于“纪委落实监督责任不够有力”的问题。
（1）主动发现问题线索少，2016年以来，除上级转办案件以外，主动发现问题线索为零。聚焦政治监督措施少，“不会”开展政治监督。日常监督不到位，对各单位的监督不够全面深入。
整改措施及成效：
对调研和监督检查问题进行梳理，制定整改台账，集中梳理调研资料，形成调研报告。印发《公司纪委巡回监督检查的工作方案》，7月底对机关支部白玉银兴、麓苑公司进行上半年工作检查，并开展调研，了解掌握实情，充分发挥党内监督职责，严格日常监督，推动各类监督协同发力，增强发现问题的主动性。
（2）纪检干部队伍建设有差距，公司只有1名专职纪检干部，纪检队伍业务培训不够，经验欠缺。
整改措施及成效：
按照集团公司纪委《关于权属企业纪检机构改革的指导意见（试行）》要求，进一步健全机构，加强纪检队伍建设，向纪检室增加1名干事；本年度第三次党委会讨论通过了配齐纪委委员、完善机构设置的报告，经集团公司纪委批复，增设纪委副书记1名。
根据企业特点，纪检室通过远程视频等形式，扩大纪检干部学习培训覆盖率，结合发放业务读本等方式，对纪检干部进行业务知识培训，提升纪检业务水平。
3.关于“落实中央八项规定精神不够到位，‘四风’问题依然存在”的问题。
（1）领导班子成员履职待遇执行有偏差。
整改措施及成效：
印发《陕西银矿矿业有限公司关于进一步规范通讯费据实报销的通知》（陕银矿字〔2021〕5号），规范通讯费报销流程监督和管理，细化通讯费发放的把关审核、登记、报销，建立登记台账。班子成员已全部返还超额领取的通讯费。
（2）政策执行不一致。
整改措施及成效：
已对2017年至今退休干部职工退休待遇、退休时间、在职待遇与陕西省退休待遇的衔接时间节点、政策落实情况重新进行认真梳理。制定《职工离退休内部管理办法》、《职工提前退休管理办法》，严格执行退休审批制度，精确计算退休时间节点及退休待遇发放时间，做好在职待遇与退休待遇衔接。
（3）存在违规报销问题。
整改措施及成效：
持续做好违反中央八项规定精神问题线索的处置工作。紧盯节假日期间腐败和不正之风问题。公司党委对2016年至2018年违规报销问题进行细致排查梳理，对3名问题相关责任人作出处理，追回违规报销费用。
（4）企业公务接待不规范。
整改措施及成效：
严格执行《陕西银矿矿业有限公司业务招待费管理办法》（陕银矿字〔2020〕25号），规范外部业务及内部食堂招待报销工作流程，严格规范公务接待审批程序。
（5）安全目标责任制考核落实不到位。
整改措施及成效：
已向相关部室、权属单位兑现2018—2020年安全责任书考核结果，发放安全奖。安全管理部门按照“四不放过”的原则，对事故进行处理。
（6）财务报销和物资发放签字不完整。
整改措施及成效：
认真执行财务报销制度和物资发放管理办法，严格物资发放审批、审签、领签程序。
（三）加强组织建设和队伍建设方面
1.关于“党建基础工作存在薄弱环节”的问题。
整改措施及成效：
修订完善《陕西银矿矿业有限公司党费收缴、使用、管理办法》，进一步加强和改进党费收缴、使用、管理工作。严格按照《陕西银矿矿业有限公司党组织工作经费管理办法》要求，进一步加强和改进党建工作经费的使用和管理工作，严格经费使用纳入党务公开，切实增强党建工作经费的保障性及使用的规范性、有效性。
2.关于“党管干部、党管人才措施不够有力”的问题。
（1）干部选拔任用程序不够规范。
整改措施及成效：
严格按照公司中层干部选拔任用管理暂行规定，对2016年以来提拔干部人事档案进行专项审核。在干部选拔任用上坚持分析研判和动议、民主推荐、民主考察、任前公示等制度；在执行干部选拔任用过程中，始终将监督贯穿民主推荐提名、考察考核、讨论决定等各个环节，确保实施过程的规范和透明。
（2）干部人才培养考核不健全。
整改措施及成效：
根据企业发展要求，修订公司人才发展规划，调整和完善公司干部培养考核机制。结合企业实际，以内外结合、短期培训、在岗自学的方式，通过视频系统，结合党史学习教育，转播上级单位各类党课培训，提升基层党组织书记党务知识和企业管理能力。
（3）干部队伍人才结构不合理。
整改措施及成效：
坚持国有企业好干部标准，突出基层导向、专业导向。进一步向实践经验丰富、业绩突出的员工倾斜，向长期扎根艰苦地区、甘于奉献的员工倾斜。近年，提拔德才兼备、富有活力的年轻员工4名。
进一步优化干部队伍的专业搭配和年龄结构，以内培外聘的方式，搭建科学合理的人才培养机制，突破技术人才短缺瓶颈。大力发现培养有潜力的年轻干部，形成技术与管理复合型专业结构，建好“储层”，防止“断层”。
3.关于“党内政治生活开展不够规范”的问题。
（1）党支部换届不及时。
整改措施及成效：
坚持“四个同步”，党支部(党总支)严格执行 3 年任期换届制度，选优配强党组织书记和委员，委员出缺及时增补。本年度1月份已完成机关第一、第二党支部和麓苑公司第一、第二党支部换届工作。
（2）落实“三会一课”制度不严格。
整改措施及成效：
认真执行“三会一课”制度，加强对党员的教育、管理和监督，推动党组织生活制度化、规范化、常态化。党史学习教育开展以来，全体党员做到学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行，从伟大建党精神中汲取奋斗力量，学党史，悟思想，办实事，开新局，在本职岗位上展现新的作为、争取更大成绩。深刻领会习近平新时代特色社会主义思想实质和内涵，及时传达学习中央、省委、国资委、有色集团关于党建工作要求，认真做好会议筹备、召开、落实工作，党课结合实际精心准备，制定组织生活会方案，开展谈心谈话活动，保证了各项制度的落实。
（3）民主评议党员质量不高。
整改措施及成效：
召开巡察整改专题民主生活会，各基层党组织召开组织生活会，开展民主评议党员。党委班子成员到会指导，并以普通党员身份参加组织生活，按要求规范民主评议党员，对后进党员开展谈话，落实常态长效工作机制。
（4）发展党员程序不规范。
整改措施及成效：
已梳理2016年以来发展党员情况，按要求对4名党员档案材料进行完善，整理归档；对照《陕西省发展党员工作规程（试行）》要求，严格基层党组织党员发展程序。
（四）省委巡视、审计等发现问题整改方面
1.关于“省委巡视问题整改工作推进力度不够”的问题。
整改措施及成效：
积极落实集团公司党委关于省委巡视反馈意见的剩余整改任务。A类任务剩余2项正在全力完成（1.低效无效资产仅退出未完成，完成时限为2023年6月；2.投资回报低，银矿本部停产至今，完成时限为长期）；B类任务已全部完成。
“低效无效资产仅退出未完成”工作进展情况：柞水宝盛贵金属加工有限公司因股权结构、资产情况等因素制约，已向集团公司请示不再将宝盛公司清算注销列为处僵治亏工作任务。旬阳银联公司按照旬阳县应急管理局“一库一策”要求，对“关子沟尾矿库”进行闭库销号；麓苑公司非主业退出已取得阶段性进展，正在开展挂牌出让前期工作。
2.关于“审计整改问题推进缓慢”的问题。
整改措施及成效：
按照六项独立整改方案，已制定“6+1”整体整改方案，成立整改工作领导小组。1.对没有诉讼时效障碍的债务人，进行了诉讼可行性论证和相关调查，与对方当事人进行了诉前沟通与调解，计划依法通过诉讼维护企业合法权益。2.对外投资的山阳宏鑫公司组织有意向的山阳纵横矿业有限公司有关人员到山阳宏鑫公司现场进行了实地勘察了解，待对方研究后确定下一步工作计划。
三、下一步计划
持续推动剩余巡察整改任务，夯实整改效果。加强巡察整改与重点任务、当前工作的良性互动，促进巡察成果的全面转化，放大整改效应，不断开创工作新局面。
一是与党史学习教育相结合。用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格，坚持立足实际，守正创新，引导广大党员干部更好地践行初心使命，开创陕西有色矿山运营管理服务业务板块新天地。
二是与践行高质量发展相结合。引导党员干部进一步解放思想，打破传统的经营理念、管理方式、运行模式，积极推进模式创新、产业创新、技术创新，扩大选矿优势，推动管理提升，确保实现“十四五”良好开局。
三是与党风廉政建设相结合。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，巩固拓展纠治“四风”成果，加大形式主义、官僚主义整治力度，做实做细日常监督，一体推进巡察整改任务按期完成。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
电话：029—87217668 电子邮箱：sxykdb@163.com
邮政信箱：陕西省西安市莲湖区劳武巷25号陕西银矿党委巡察整改领导小组办公室